COMPLIANCE PENAL

El Compliance penal se constituye como el conjunto ordenado y sistemático de herramientas que permiten de manera preventiva garantizar que la actividad empresarial se lleva a cabo con estricto cumplimiento de la normativa legal en el ámbito penal, y en consecuencia, se configura como un instrumento que sirve a la empresa y los empresarios que la representan con el fin de evitar posibles sanciones e infracciones de tipo penal o criminal .
Es por ello por lo que la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal (SGCP) tiene como finalidad principal disminuir o minimizar el riesgo penal, en definitiva, prevenir los riesgos penales de una empresa u organización a través de una multiplicidad de medidas técnicas y de tipo organizativo.

En primer lugar, hay que identificar los riesgos asociados a una empresa u organización, incluyendo un mapa detallado de todos los posibles riesgos penales de cada una de las áreas que existan dentro de la empresa o sistema organizativo. Una vez efectuado el análisis del riesgo penal de su empresa u organización, se propondrá un plan de acción para reducir o eliminar su nivel de riesgo con medidas correctoras que permitan minimizar o anular por completo el riesgo intrínseco que pudiera existir.